Descripción general
Las empresas que operan en Arabia Saudí deben desenvolverse en un marco cambiante de leyes, reglamentos, requisitos de licencias y expectativas de los reguladores. Las obligaciones de cumplimiento varían en función de la naturaleza de la empresa, de sus actividades y del marco regulatorio aplicable a su sector.
Asesoramos a empresas, entidades financieras y otras organizaciones en asuntos regulatorios y de cumplimiento conforme al derecho saudí. Nuestro trabajo abarca las licencias, las obligaciones regulatorias, el gobierno corporativo, los controles internos, los marcos de cumplimiento, las investigaciones regulatorias y la relación con las autoridades reguladoras saudíes.
Nuestra experiencia incluye el asesoramiento en:
- Evaluaciones regulatorias y revisiones de cumplimiento
- Licencias y autorizaciones regulatorias
- Requisitos regulatorios saudíes
- Políticas y procedimientos de cumplimiento
- Gobierno corporativo y controles internos
- Investigaciones y requerimientos regulatorios
- Requisitos regulatorios sectoriales
- Información regulatoria y obligaciones conexas
- Evaluaciones de riesgos de cumplimiento
- Relación con las autoridades reguladoras saudíes
