Panoramica
Le imprese che operano in Arabia Saudita devono orientarsi in un quadro in evoluzione di leggi, regolamenti, requisiti autorizzativi e aspettative delle autorità di regolamentazione. Gli obblighi di compliance variano in funzione della natura dell’impresa, delle sue attività e del quadro regolamentare applicabile al suo settore.
Assistiamo imprese, istituzioni finanziarie e altre organizzazioni in questioni regolamentari e di compliance secondo il diritto saudita. La nostra attività copre le licenze, gli obblighi regolamentari, la governance, i controlli interni, i sistemi di compliance, le indagini regolamentari e i rapporti con le autorità di regolamentazione saudite.
La nostra esperienza comprende la consulenza in materia di:
- Valutazioni regolamentari e verifiche di compliance
- Licenze e autorizzazioni regolamentari
- Requisiti regolamentari sauditi
- Policy e procedure di compliance
- Corporate governance e controlli interni
- Indagini e richieste di informazioni delle autorità
- Requisiti regolamentari settoriali
- Segnalazioni e obblighi regolamentari
- Valutazioni del rischio di non conformità
- Rapporti con le autorità di regolamentazione saudite
