Descripción general
Las investigaciones y los procedimientos penales pueden exponer a personas físicas y a empresas a consecuencias jurídicas, financieras y reputacionales significativas. Estos asuntos pueden derivarse de acusaciones de fraude, soborno, conductas financieras indebidas, infracciones regulatorias y otros delitos tipificados en el derecho saudí.
Asesoramos a personas físicas, empresas e instituciones en asuntos penales e investigaciones en Arabia Saudí. Nuestro trabajo abarca las investigaciones internas, los requerimientos de los reguladores, la relación con las autoridades saudíes y la representación ante las autoridades y los tribunales competentes.
Nuestra experiencia incluye el asesoramiento en:
- Investigaciones y procedimientos penales
- Investigaciones internas y esclarecimiento de hechos
- Fraude, soborno y conductas financieras indebidas
- Delitos mercantiles y financieros
- Investigaciones y requerimientos regulatorios
- Conductas indebidas de empleados y directivos
- Conservación y revisión de pruebas
- Relación con las autoridades saudíes
- Procesos penales
- Acciones civiles y mercantiles conexas
