Panoramica
Le indagini e i procedimenti penali possono esporre persone fisiche e imprese a conseguenze giuridiche, finanziarie e reputazionali significative. Tali questioni possono sorgere da contestazioni di frode, corruzione, illeciti finanziari, violazioni regolamentari e altri reati previsti dal diritto saudita.
Assistiamo persone fisiche, società e istituzioni in questioni penali e indagini in Arabia Saudita. La nostra attività copre le indagini interne, le richieste di informazioni delle autorità di regolamentazione, i rapporti con le autorità saudite e la rappresentanza dinanzi alle autorità e ai tribunali competenti.
La nostra esperienza comprende la consulenza in materia di:
- Indagini e procedimenti penali
- Indagini interne e accertamento dei fatti
- Frode, corruzione e illeciti finanziari
- Reati commerciali e finanziari
- Indagini e richieste di informazioni delle autorità di regolamentazione
- Condotte illecite di dipendenti e dirigenti
- Conservazione ed esame delle prove
- Rapporti con le autorità saudite
- Procedimenti penali
- Azioni civili e commerciali connesse
