Überblick
Wirksame Compliance im Bereich der Bestechungsbekämpfung erfordert mehr als die Kenntnis der Rechtslage. Sie erfordert ein klares Verständnis des Mandanten, der Branche, des regulatorischen Umfelds und der Bedingungen, unter denen Unternehmen tätig sind.
Wir beraten Mandanten im gesamten Spektrum der Bekämpfung von Bestechung und Korruption – von der Gestaltung und Stärkung von Compliance-Strukturen über die Bewertung potenzieller Risiken und die Durchführung von Untersuchungen bis hin zur Reaktion auf aufsichtsbehördliche Verfahren und Durchsetzungsmaßnahmen. Unsere Beratung ist auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten jedes einzelnen Mandats zugeschnitten und berücksichtigt insbesondere den im Königreich Saudi-Arabien geltenden regulatorischen Rahmen.
Zu unserer Beratungserfahrung zählen insbesondere:
- Compliance-Programme zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption
- Risikobewertungen, Richtlinien und interne Kontrollen
- Interne Untersuchungen und Sachverhaltsaufklärung
- Hinweisgebermeldungen und Vorwürfe von Fehlverhalten
- Aufsichts- und Durchsetzungsverfahren
- Due Diligence und Risiken im Zusammenhang mit Dritten
- Corporate Governance und Compliance
- Schulungen und Umsetzung von Compliance-Maßnahmen
- Angelegenheiten nach den anwendbaren saudi-arabischen Gesetzen und Vorschriften, darunter:
- Das saudi-arabische Gesetz zur Bekämpfung der Bestechung
- Das saudi-arabische Gesetz über den öffentlichen Dienst
- Die Nationale Strategie Saudi-Arabiens zum Schutz der Integrität und zur Bekämpfung der Korruption
