Panoramica
Un’efficace compliance anticorruzione richiede più della sola conoscenza della legge. Richiede una chiara comprensione del cliente, del settore, del contesto regolamentare e delle circostanze in cui le imprese operano.
Assistiamo i clienti nell’intero spettro delle questioni in materia di anticorruzione, dalla progettazione e dal rafforzamento dei sistemi di compliance alla valutazione dei rischi potenziali, dalla conduzione di indagini alla gestione di procedimenti regolamentari o sanzionatori. La nostra consulenza è calibrata sulle realtà giuridiche e commerciali di ciascuna questione, con particolare attenzione al quadro normativo applicabile nel Regno dell’Arabia Saudita.
La nostra esperienza comprende la consulenza in materia di:
- Programmi di compliance per la prevenzione della corruzione e delle tangenti
- Valutazioni dei rischi, policy e controlli interni
- Indagini interne e accertamento dei fatti
- Segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e contestazioni di condotte scorrette
- Questioni regolamentari e procedimenti sanzionatori
- Due diligence e rischi legati a terze parti
- Corporate governance e compliance
- Formazione e attuazione della compliance
- Questioni disciplinate dalle leggi e dai regolamenti sauditi applicabili, tra cui:
- Il Regolamento saudita per la lotta alla corruzione
- Il Regolamento saudita sul pubblico impiego
- La Strategia nazionale saudita per la tutela dell’integrità e la lotta alla corruzione
