Panoramica
Assistiamo imprese e altri operatori di mercato in materia di restrizioni commerciali, sanzioni e controlli sulle esportazioni previsti dall’ordinamento saudita e dei relativi obblighi di compliance.
I nostri avvocati aiutano i clienti a individuare e gestire i rischi regolamentari derivanti da operazioni nazionali e transfrontaliere, incluse le questioni relative a persone ed entità sottoposte a sanzioni, operazioni soggette a restrizioni, restrizioni commerciali, controlli sulle esportazioni e obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.
La nostra consulenza comprende questioni disciplinate dalle leggi e dai regolamenti sauditi applicabili, tra cui:
- Gli elenchi di persone ed entità sottoposte a sanzioni emanati ai sensi dell’Ordine Reale n. A/44 del 3/4/1435 dell’Egira
- Il Regolamento saudita sul boicottaggio
- Il Regolamento saudita sulla lotta ai reati di terrorismo e al loro finanziamento
- Altri requisiti applicabili in materia di commercio, sanzioni, controlli sulle esportazioni e sicurezza nazionale
Assistiamo i clienti nelle valutazioni regolamentari, nelle verifiche su operazioni e controparti, nei sistemi di compliance, nelle tutele contrattuali, nella mitigazione dei rischi e nella gestione di richieste di informazioni e indagini delle autorità, collaborando, ove opportuno, con i team dello studio dedicati al diritto societario, alla finanza, alla regolamentazione e al contenzioso.
