Descripción general
Un cumplimiento eficaz en materia de lucha contra el soborno exige algo más que conocer la ley. Requiere una comprensión clara del cliente, del sector, del entorno regulatorio y de las circunstancias en las que operan las empresas.
Asesoramos a nuestros clientes en todo el espectro de asuntos relacionados con el soborno y la corrupción, desde el diseño y el refuerzo de los marcos de cumplimiento hasta la evaluación de riesgos potenciales, la realización de investigaciones y la respuesta a procedimientos regulatorios o sancionadores. Adaptamos nuestro asesoramiento a la realidad jurídica y comercial de cada asunto, con especial atención al marco regulatorio aplicable en el Reino de Arabia Saudí.
Nuestra experiencia incluye el asesoramiento en:
- Programas de cumplimiento en materia de lucha contra el soborno y la corrupción
- Evaluaciones de riesgos, políticas y controles internos
- Investigaciones internas y esclarecimiento de hechos
- Canales de denuncia y denuncias de conductas indebidas
- Asuntos regulatorios y procedimientos sancionadores
- Diligencia debida y riesgos derivados de terceros
- Gobierno corporativo y cumplimiento normativo
- Formación e implantación de programas de cumplimiento
- Asuntos derivados de las leyes y reglamentos saudíes aplicables, entre ellos:
- La Ley saudí de Lucha contra el Soborno
- La Ley saudí de la Función Pública
- La Estrategia Nacional saudí para la Protección de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción
